公告日期：2025-04-16

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873922 鹏威股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏锦润律师事务所张小杰、徐天舒
（七）会议地点

江苏鹏威重工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告。 》

公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2025 度财务预算报告》

关于公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-004 和 2025-005）。
（六）审议《预计 2025 年度日常性关联交易 》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张璇、王壮志。
（七）审议《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

续聘 2025 年度会计师事务所。
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《2024 年年度权益分派预案公告》

2024 年年度权益分派预案。
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2025-009）。
（九）审议《公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王壮志、张璇、马春江、王健春、范海燕为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届董事会的董事任期均为三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起算。
（十）审议《公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘高元、韩小进作为公司第二届监事会股东代表监事候选人与
公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股……
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