公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-019

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：王壮志

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《申请银行授信暨资产抵押额度议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请授信额度，授信金额为人民币 3000 万元整，期限 1 年。本次贷款由公司以自有房产为此次融资作为抵押物（房产证号： 苏（2022）海安市不动产权第 0009128 号），具体内容

公告编号：2023-019

以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏鹏威重工股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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