公告日期：2023-05-18

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王壮志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序等方面符合《公司法》等相关法律规定、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了2022 年度的董事会工作报告，汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2023 年公司的财务管理，公司根据 2022 年度的经
营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要对公司的会计数据、财务指标等进行了总
结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用经董事会决定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议年报重大差错责任追究……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。