公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-012

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873922 鹏威股份 2023 年5 月12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等
法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了 2022年度的董事会工作报告，汇报 2022 年度的工作情况。
（二）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作
及 具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2022 年度财务决算报告。
（三）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为更加有效地预测和预算 2023 年公司的财务管理，公司根据 2022 年度的
经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。
（四）审议《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

公告编号：2023-012

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用经董事会决定。
（六）审议《关于审议年报重大差错责任追究制度的议案》

为完善公司治理制度，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-010）
（七）审议《关于审议公司 2022 年年度权益分预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。