公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王壮志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐高云因事务繁忙缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《选举范海燕女士为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事徐高云女士申请辞去董事职务，公司选举范海燕女士为公司新任董事，任期为本次决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐高 董事 离职 2023 年 2 2023 年第一次 审议通过

云 月 28 日 临时股东大会

范海 董事 任职 2023 年 2 2023 年第一次 审议通过

燕 月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经过股东签字公司盖章的股东大会决议

公告编号：2023-005

江苏鹏威重工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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