公告日期：2026-01-27

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由江苏睿鸿网络技术有限公司整 公司由江苏睿鸿网络技术有限公司整体变更成立，由发起人共同发起设立。 体变更成立，由发起人共同发起设立。公司在无锡市行政审批局注册登记，取 公司在无锡市数据局注册登记，取得营
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320281053504595G。 91320281053504595G。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务负责 指公司的总经理、财务负责人和董事会
人、董事会秘书和本章程规定的其它人 秘书。
员。

第一百〇二条 董事由股东会选举或 第一百〇二条 董事由股东会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东会解 者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 除其职务。董事任期三年，任期届满可
连选连任。 连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事，总计不得超代表担任的董事，总计不得超过公司董 过公司董事总数的二分之一。
事总数的二分之一。

第一百〇七条 董事可以在任期届满 第一百〇六条 董事可以在任期届满
以前辞任。董事辞任应向董事会提交书 以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避 面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董 其应当承担的职责。除董事辞任导致董事的辞任自辞任报告送达董事会时生 事会成员低于法定最低人数的情形外，
效： 董事的辞任自辞任报告送达董事会时
（一）董事辞任导致董事会成员低于法 生效：

定最低人数； 董事辞任导致董事会成员低于法定最
（二）职工代表董事辞任导致应当有职 低人数的，辞任报告应当在下任董事填工代表董事的职工人数300人以上的公 补因其辞任产生的空缺后方能生效。在司董事会成员中无公司职工代表； 辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事仍在上述情形下，辞任报告应当在下任董 应当继续履行职责。
事填补因其辞任产生的空缺后方能生 发生上述情形的，公司应当在 2 个月内效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任 完成董事补选。

董事仍应当继续履行职责。
发生上述情形的，公司应当在 2 个月内
完成董事补选。

第一百一十四条 董事会对股东会负 第一百一十三条 董事会对股东会负
责，依法行使下列职权： 责，依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； ……
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