公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-049

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）2023 年第二次股票定向发行

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于
<江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，
2023 年 5 月 23 日，由于定向发行说明书涉及重大调整，公司召开第一届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二
次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》。2023 年 6 月 8 日公司召开股东大
会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次定向发行。

公司于 2023 年 7 月 13 日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏睿鸿网络
技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1364 号），同意公司自股票定向发行的函出具之日起 12 个月内发行不超过 525 万股新股。

2024 年 6 月 21 日，公司确定了发行对象后，披露了《江苏睿鸿网络技术股
份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》
（公告编号：2024-030）；2024 年 7 月 19 日，公司对《江苏睿鸿网络技术股份
有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》进行了更新和补充，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第五次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-036）。
公司本次股票发行价格为11.33元/股，本次发行股票不超过5,250,000股，预计募集资金总额不超过 59,482,500 元。实际发行 890,000 股，募集资金总计

公告编号：2024-049

10,083,700.00 元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支。本次发
行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2024 年 7 月 9 日出具大信验字
[2024]第 31-00008 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 16
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日
召开第一届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，本次定向发行股票认购前，公司已开设本次定向发行股票募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。
三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金 10,083,700.00 元，募集资金用
于补充公司流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 12 月 30 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金已全部
使用完毕，具体情况如下：

单位：元

（一）募集资金总额 10,083,700.00

加：利息收入 ……
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