公告日期：2025-12-15

浙江天演维真网络科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附 则

浙江天演维真网络科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由浙江天演维
真网络科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。

公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社
会信用代码为 913301037620148201。公司于 2022年 10月 12 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：浙江天演维真网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区沈家路 319号 119。

第五条 公司注册资本为人民币 3,150 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公
司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依照法律法规的规定，促进公司持续发展，既
为全体股东提供合理的投资回报，也努力使公司的资本有效增值。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧渔专用仪器仪表销售；机械设备销售；供应链管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股 份

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