公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-022

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐
浙江天演维真网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑新立先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理

公告编号：2025-022

制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《股东会制度》（公告编号：2025-028）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-022

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事
会议案中尚需经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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