公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：民生证券
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第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱其海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2025-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度的主要经营情况、财务状况和 2025 年度经营目标，公司编制
了 2024 年度财务决算报告（合并口径）及 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据经营发展的实际情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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