公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-005

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：民生证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873919 天演维真 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江京衡律师事务所出席见证本次会议。
（七）会议地点

浙江省杭州市下城区沈家路 319 号 119 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作进行总结，并形成了年度述职报告。
（四）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024
年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》的公告。
（五）审议《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算方案>的议案》

公告编号：2025-005

根据 2024 年度的主要经营情况、财务状况和 2025 年度经营目标，公司编制
了 2024 年度财务决算报告（合并口径）及 2025 年度财务预算方案。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据经营发展的实际情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。
（八）审议《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

2025 年度公司……
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