公告日期：2024-04-18

浙江天演维真网络科技股份有限公司

Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co., Ltd.

（浙江省杭州市拱墅区沈家路319号6楼）
关于浙江天演维真网络科技股份有限公司
公开发行股票并在北交所上市申报文件的

审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

北京证券交易所：

贵所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于浙江天演维真网络科技股份有限公司
公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》（简称“审核问询函”）已收悉，浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“天演维真”“发行人”或“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”“会计师”）、浙江天册律师事务所（以下简称“发行人律师”“律师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，并对招股说明书进行了相应的修改和补充。现回复如下，请予审核。

1、除下表所列示的简称或正文特别说明外，本反馈回复使用的简称与《浙江天演维真网络科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

简称 全称/释义

新疆天演 新疆天演源溯网络科技有限公司

2、本反馈回复的字体代表以下含义：

黑体加粗 问询函所列问题

宋体 对问询函所列问题的回复

楷体加粗 对招股说明书的修改

3、除特别说明外，本反馈回复所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分
项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

目 录 ...... 2
一、基本情况 ...... 3

问题 1、实际控制人及一致行动人认定准确性...... 3

二、业务与技术 ...... 21

问题 2、业务实质披露不充分...... 21

问题 3、主营业务市场空间及竞争格局 ...... 58

三、公司治理与独立性 ...... 123

问题 4、关联交易、社保公积金缴纳等对经营业绩的影响...... 123

四、财务会计信息与管理层分析 ...... 148

问题 5、业绩增长可持续性...... 148

问题 6、采购技术及专项服务等的必要性及价格公允性...... 231

问题 7、应收款项回收风险...... 319

问题 8、期间费用核算的准确性...... 380

问题 9、其他财务问题...... 396

五、募集资金运用及其他事项 ...... 472

问题 10、募投项目合理性、必要性 ...... 472

问题 11、其他问题...... 513

一、基本情况

问题 1、实际控制人及一致行动人认定准确性

根据申请文件，（1）郑新萍与实控人系兄妹关系，通过杭州澳耕间接持有
发行人 194.76 万股股份，2005 年 3 月即入股发行人，担任发行人董事、董事会
秘书，曾任发行人财务总监。（2）毛伟系实际控制人郑新立的表弟，直接持有发行人 1.84%股份。2023 年 3 月，发行人进行股票发行融资，发行认购对象为毛伟、郑新立。

请发行人：（1）结合郑新萍、毛伟等实际控制人亲属直接或间接支配公司股份的表决权，担任董事、高级管理人员（含历史任职情况）并在公司经营决策中发挥作用情况，公司章程、协议或其他安排规定及发行人股东大会、董事会、监事会及发行人经营管理的实际运作情况，说明上述主体未认定为共同实际控制人或一致行动人的原因及合理性；是否存在通过实际控制人及一致行动人认定规避监管的情形。（2）说明上述定向发行的具体情况及相关股份的限售安排，相关认购对象本次入股的定价依据和价格公允性，是否存在股份代持或其他利益安排，是否存在利用信息优势低价突击入股的情形，相关入股情况是否可能造成利益输送。

请保荐机构及发行人律师核查上述事项并发表明确意见。

回复：

一、结合郑新萍、毛伟等实际控制人亲属直接或间接支配公司股份的表决权，担任董事、高级管理人员（含历史任职情况）并在公司经营决策中发挥作用情况，公司章程、协议或其他安排规定及发行人股东大会、董事会、监事会及发行人经营管理的实际运作情况，说明上述主体未认定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。