公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-023

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：民生证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何勇、黄中生、李建琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

何勇先生，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员。1999 年毕业于浙江大学，获博士学位，曾先后在日本东京大学、东京农工大学、美国伊利诺斯大学访问和担任访问教授。1987 年至今历任浙江农业大学工程技术学院教授、博导、副院长；浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授、副院长、院长；现任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授、博士生导师。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

黄中生先生，男，汉族，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员。2006 年毕业于中南财经政法大学，获博士学位。现任南京审计大学会计学院副院长、副教授、硕士生导师。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。
李建琴女士，女，汉族，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，2005 年毕业于浙江大学，获博士学位。1990 年至 1998 年，历任杭州大学财金系、金融与经贸学院团总支书记、总支秘书。1998 年至今，担任浙江大学经济学院经济系副主任、产业经济研究所执行所长。2024 年 3 月至今担任公司独立董事。

公告编号：2024-023

二、 会议出席情况

2023 年年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事何勇、
黄中生、蒋岳祥、李建琴会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数

席的情况

何勇 4 4 0 0 否 2

黄中生 4 4 0 0 否 2

蒋岳祥 4 4 0 0 否 2

李建琴 0 0 0 0 否 0

履职期内，独立董事李建琴（薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员）、何勇（提名委员会主任委员、审计委员会委员）、黄中生（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。
三、 发表独立意见情况

独立董事何勇、黄中生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 5 月 第三届董……
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