公告日期：2025-09-10

证券代码：873917 证券简称：朗诺宠物 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘凤岐先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025- 042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<增资协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定 向 发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的<增资协 议>，该协议需经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《全国中小企业股份转 让 系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 等相 关法律规定的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。
该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他 用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签 署《募 集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。后续公司将严
用合法、公开透明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未就股票发行中现有股东的优先认购权作出 特别规定。经审慎研究，针对本次股票定向发行事项，公司拟明确：在册股东 不享有本次股票发行的优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

为保障本次股票定向发行工作依法依规、有序推进，根据《公司法》《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票 定 向发行指南》等法律法规及规范性文件要求，现提请股东会授权董事会全 权办理 本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。