公告日期：2025-05-13

证券代码：873917 证券简称：朗诺股份 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为天津静海经济开发区北 区二号路天津朗诺宠物食品股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873917 朗诺股份 2025 年 5 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于股东会议事规则的议案》 √

2 《关于董事会议事规则的议案》 √

3 《关于监事会议事规则的议案》 √

4 《关于对外投资管理制度的议案》 √

5 《关于对外担保管理制度的议案》 √

6 《关于关联交易管理制度的议案》 √

7 《关于投资者关系管理制度的议案》 √

8 《关于利润分配管理制度的议案》 √

9 《关于承诺管理制度的议案》 √

1、审议《关于股东会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统 （www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2、审议《关于董事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统 （www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

3、审议《关于监事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统 （www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

4、审议《关于对外投资管理制度的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

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