公告日期：2025-05-13

天津朗诺宠物食品股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘凤岐先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张微因工作原因缺席，委托董事刘晓霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《股东会议事规则》。详见公司于

2025 年 5 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业股 份 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《董事会议事规则》。详见公司于
2025 年 5 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业股 份 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于《监事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《监事会议事规则》。详见公司
于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于《对外投资管理制度》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外投资管理制度》。详见公
司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于《对外担保管理制度》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外担保管理制度》。详见公
司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于《关联交易管理制度》的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《关联交易管理制度》。详见公
司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事张微、刘晓霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于《投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《投资者……
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