公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-019

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873916 警翼智能 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司相关制度的议案》 √

1．《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-019

2025-021）。

2．《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容公司于2025年8月25日在全国中小企业业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见内容如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（4）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

（5）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（7）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

（8）《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。