公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-011

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司

独立董事对公司第三届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

根据《深圳警翼智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议涉及的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查与该议案相关的材料，我们认为：

该利润分配方案是在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上拟定 2024 年度利润分配的方案，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的规定，决策程序合法，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024 年年度股东大会审议。
二、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经核查与该议案相关的材料，我们认为：

2025 年度公司董事、高管薪酬是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的
发展水平而制定，此方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪

公告编号：2025-011

酬的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经核查与该议案相关的材料，我们认为：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制，真实、客观地反映了公司的资产状况、经营成果和现金流量，相关数据经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

经核查与该议案相关的材料，我们认为：

由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳警翼智能科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（报告编号：德皓审字[2025]00000860 号），我们认为：其内容客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

深圳警翼智能科技股份有限公司

独立董事：郜树智、蔡敬侠

2025 年 4 月 21 日

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