公告日期：2025-04-21

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议以现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长荣勤

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张平清、陈历北、郜树智、蔡敬侠因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2024 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2024 年度工作情况，公司总经理组织编制了 2024 年度总经理工作报告，并由公司总经理汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2024 年度工作情况，公司独立董事编写了 2024 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度报告及
其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郜树智先生、蔡敬侠女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司2024 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全……
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