公告日期：2025-12-29

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则
第二章 党组织
第三章 经营宗旨和范围
第四章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第五章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会提案和通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第七章 总经理和其他高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 信息披露和投资者关系管理工作

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理工作

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

克拉玛依市建业能源股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为维护克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司，成立方式为发起设立。公司系由克拉玛依市建业有限责任公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在克拉玛依市市场监督管理局注册登记后，取得营业执照，统一社会信用代码 916502007107561799。

第三条 公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文全称：克拉玛依市建业能源股份有限公司

英文全称：Karamay Jianye Energy Co.,Ltd.

第五条 公司住所

公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区胜利路 48 号

邮政编码：834000

第六条 公司注册资本为人民币伍仟万元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负……
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