公告日期：2025-12-10

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东。

公司 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，经与会董事审议表决
通过，公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873915 建业能源 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于废止现行<监事会议事规

2 √

则>的议案》

《关于修订由股东会审议通过的公

3 √

司治理相关制度的议案》

4 《关于选举新任独立董事的议案》 √

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国
证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

2、审议《关于废止现行<监事会议事规则>的议案》；

议案内容：鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，根据全国股转公司发布的《关于新<公司法……
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