公告日期：2025-12-10

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：

1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节以及删除部分条
款中的“监事会”“监事”“监事会会议记录”“监事候选人”等相关表述；同时
规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，部分条款中的“监
事会”调整为“审计委员会”；《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2、所有“股东大会”表述调整为“股东会”。

3、根据《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》，补充独立董事
的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款。

4、统一修改因增减条款导致的条款序号变动。因其修改未影响条款实质内
容，不作逐条单独赘述。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

目 录 目 录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 党组织 第二章 党组织

第三章 经营宗旨和范围 第三章 经营宗旨和范围

第四章 股份 第四章 股份

第一节 股份发行 第一节股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节股份转让

第五章 股东和股东大会 第五章 股东和股东会

第一节 股东 第一节股东

第二节 股东大会 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会提案 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会决议 第四节 股东会的召集

第五节 股东会提案和通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会决议

第六章 董事会 第六章 董事会

第一节 董事 第一节董事

第二节 董事会 第二节 独立董事

第三节 董事会秘书 第三节董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。