公告日期：2025-09-10

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东。

公司 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，经与会董事审议表决
通过，公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873915 建业能源 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 √

2 《关于科威特项目拟购置大型设备的议案》 √

《关于科威特项目拟向银行等金融机构申请授信额度的

3 √

议案》

1、审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；

议案内容：为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金 融机构申请融资的效率，公司拟为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款
融资提供累计总额度不超过 3000 万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以正式签署的协议为准。

上述担保额度使用期限自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025年度股东会审议通过新的担保额度计划之日止。

自 2025 年第二次临时股东会审议通过该事项后，2025 年度内公司为子公司
提供担保的金额在上述额度内的，无需再另行提交股东会或董事会审议。若担保金额超出上述约定额度，仍需按《公司章程》规定履行相应审议程序。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-054）。

2、审议《关于科威特项目拟购置大型设备的议案》；

议案内容：为保障科威特项目顺利推进，公司拟购置钻机及固井设备等核心大型设备。本购置事项经股东会审议通过后，公司管理层将根据科威特项目整体进度规划，统筹决策并有序推进与本次设备采购相关的具体事项，项目涉及的所有设备型号、采购数量、实际交易金额、付款方式及其他权利义务条款，……
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