公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-050

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025

公告编号：2025-050

年半年度报告》，具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司建业技术投资有限公司增资的议案》；
1.议案内容：

建业技术投资有限公司（以下简称“迪拜子公司”）系公司全资子公司，注册资本为 2.70 万美元（折合人民币 19.68 万元）。根据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金方式增资 97.30 万美元（折合人民币 709.21 万元），增资完成后迪拜子公司的注册资本为 100.00 万美元。

本次增资完成后，公司持股比例保持不变，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次全资子公司增资尚需到当地主管部门办理工商变更登记手续，最终以当
地主管部门登记内容为准。具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司对全资子公司建业技术投资有限公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-050

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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