公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-086

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

公告编号：2025-086

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事和董事会 ...... 20

第一节 董事的一般规定 ...... 20

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 利润分配 ...... 34

第三节 内部审计 ...... 34

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知与公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36

第十章 投资者关系管理 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 39

第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则 ...... 41

公告编号：2025-086

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京世纪东方通讯设备有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在北京市
大 兴 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110115099441323J。

第三条 公司注册名称：北京世纪东方智汇科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 21 号院 1 号楼。

第五条 公司的注册资本为人民币 10,176.9450 万元。

第六条 公司设立方式：公司以发起方式设立，是独立承担民事责任的企业法人。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 公司法定代表人为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。执行公司事务的董事的产生及其变更办法同本章程关于董事长的产生及变……
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