公告日期：2025-11-26

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议同意召开 2025 年第
二次临时股东会，本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873914 东方智汇 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于调整公司回购股份方案的

1.00 议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全

2.00 权办理本次回购股份相关事宜的 √

议案》

《关于续聘大华会计师事务所（特

3.00 殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √

计机构的议案》

《关于调整组织架构、取消董事会

4.00 专门委员会及相关工作细则的议 √

案》

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需要提交股

6.00 东会审议的内部治理制度的议案》 √

1、审议《关于调整公司回购股份方案的议案》

基于财务结构的稳健性以及全体股东的长远利益，结合公司实际情况对回购规模等内容进行的调整，公司修订了《公司回购股份方案》，详情请参见公司于
2025 年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2025-059）。

2、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场……
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