公告日期：2025-10-17

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 17 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东思锐光学股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东思锐光学股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管
理，控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《广东思锐光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合
并简称“控股子公司”）为他人提供法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。公司对担保事项实行
统一管理。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，亦不得相互提供担保。

第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反
担保的提供方应具备实际承担能力。

第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行
为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第二章 对外担保的决策权限及审批程序

第六条 公司的下列担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
30%；

（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（六）公司有关对外担保制度规定的须经股东会审议通过的其他担保行为。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席股东会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。

上述应由股东会审议通过的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，
方可提交股东会审议。

第七条 除本制度第六条规定的须提交股东会审议通过的对外担保事项以外
的其他任何担保事项，须经董事会审议通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

公司股东会、董事会审议对外担保事项，涉及关联交易的，关联股东或关联董事应当依照法律、行政法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定回避
表决。

第八条 未经董事会或股东会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，
董事会应当建议股东会对该董事予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。

第三章 对外担保的风险管理

第九条 公司对外担保应遵循以下要求：

（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互得的原则；
（二）被担保人应属于与公司有利益关系的企业。一般为以下三类企业;

1、与本公司有业务往来的企业；

2、有债权债务关系的企业；

3、与本企业有密切经济利益的企业。

（三）担保总额控制在经济业务往来总额内；

（四）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一
般保证。

（五）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、
保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，
对担保事项的利益和风险进行充分分析。

（六）公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的
实际承担能力进行严格审查。

（七）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强
日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表
等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时……
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