公告日期：2025-04-16

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证
券

广东思锐光学股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广东思锐光学股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东思锐光学股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人(股东李杰与股东中山市财盛股权投资管理中心（有限合伙）授权代表人为同一人)，持有表决权的股份总数54,565,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年年度报告》（2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2、表决情况：同意股数 54,565,600.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、表决情况：同意股数 54,565,600.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1、议案内容：详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2、表决情况：同意股数 54,565,600.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、表决情况：同意股数 54,565,600.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2、表决情况：同意股数 54,565,600.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关……
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