公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-022

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李杰

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁洁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事薛常喜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

公告编号：2025-022

券交易所上市事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项并撤回申请文件的公告》（公告编：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项并撤回申请文件的公告》（公告编：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定刘明智为核心技术人员进行公示并征求意见的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-022

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举李鸣为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事任命公告》（公告编：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，与会关联董事李杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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