公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-021

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年
4 月 11 日审议并通过《关于选举李鸣为公司董事的议案》，上述议案尚需提交 2025 年
第一次临时股东会审议。

选举李鸣女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会董事沈洁女士因个人原因拟辞去第三届董事职务，现经股东李杰先生提名，选举李鸣为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

李鸣，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外
贸大学公开学院物流管理专业，大专学历。

2008 年 8 月至 2025 年 4 月，任广东思锐光学股份有限公司总经办专员；

2025 年 4 月至今，任广东思锐光学股份有限公司总经办总监。

公告编号：2025-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。
三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。