公告日期：2025-03-25

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东思锐光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛常喜、丁洁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

薛常喜，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长
春理工大学光学工程专业，博士学历。2003 年 7 月至今，历任长春理工大学助教、讲师、副教授、教授及博士生导师；2017 年 7 月至今，任中国光学学会光学制造技术专业委员会委员；2018 年 9 月至今，任《应用光学》期刊青年编委；
2019 年 10 月至今，任吉林省光学学会理事；2020 年 6 月至今，任中国光学工程
学会先进光学制造青年专家委员会副主任委员；2020 年 11 月至今，任全国光学和光子学标准化技术委员会光学材料和元件分技术委员会委员；2022 年 3 月至今，任《红外与激光工程》期刊青年编委；2023 年 11 月至今，任思锐光学独立董事。

丁洁，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
林业科技大学会计学专业，本科学历，具备注册会计师、会计师职称。2007 年 7
月至 2011 年 5 月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；2011 年 6 月至
2017 年 6 月，任璇瑰塑胶工业(深圳)有限公司内审经理；2017 年 7 月至 2018
年 8 月，任广东思锐光学股份有限公司财务总监；2018 年 9 月至 2020 年 10 月，
任药圣堂（湖南）制药有限公司财务总监；2020 年 11 月至今，任湖南点豹企业管理咨询有限公司咨询顾问；2023 年 11 月至今，任思锐光学独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事薛常喜、
丁洁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

薛常喜 9 9 0 0 否 4

丁洁 9 9 0 0 否 4

公司董事会设置审计委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事丁洁担任。

报告期内，审计委员会通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况

独立董事薛常喜、丁洁对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 8 次独立意见，具……
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