公告日期：2025-03-25

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873911 思锐光学 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东思锐光学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年年度报告》（2025-009）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。
（八）审议《关于制定公司非独立董事人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事人员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事人员 2025年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司非独立董事人员。

（二）方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准：非独立董事薪酬方案在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

其他说明

1.公司非独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。

2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事人员办理社会保险和住房公积金。

3.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
（九）审议《关于制定公司独立董事人员 2025 年度薪酬方案的议案》

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