公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-111

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司布局全球户外光学产品经营战略发展需要，公司拟投资 120 万元港币在香港设立全资子公司斯博特投资有限公司(SPORTICH INVESTMENT LIMITED)，注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦 2206-19 室（以上公司名称、注册地址最终以当地有关部门备案登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立香港全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权、0 票回避，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案无需股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2024-111

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：斯博特投资有限公司(SPORTICH INVESTMENT LIMITED)

注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦 2206-19 室

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（以上经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：港元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广东思锐光学

现金 1,200,000 100% 1,200,000
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

公告编号：2024-111

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司为了布局全球户外光学产品经营战略发展需要，进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌国际形象，更好地为客户提供……
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