公告日期：2025-12-11

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交 易》的要求，北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称“公司”）通过查 验北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了收集、整理，具体情况如下：
一、财务公司基本情况

财务公司于2013年9 月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业。
中文名称为“北京金隅财务有限公司”，英文名称为“BBMG FINANCE CO.,LTD. ” 注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限公司全额出资。

法定代表人：黄文阁

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间

注册资本：30亿元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

金隅财务公司按照《北京金隅财务有限公司章程》中的规定，建立了董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提 供必要的前提条件。董事会下设风险管理委员会和审计委员会，风险管理委员会对董事会负责，是董事会的决策支持机构，是风险管理战略、政策和制度的审议机构。风险管理委员会受董事会委托，审议风险管理基本原则，制定风险管理长远目标、工作规划，检查和监督风险管理战略、方针、政策的贯彻和执行情况，并对授信整体运营情况进行评价。风险管理委员会经董事会授权，履行以下主要职能：

1.对国内、外同行业经济运行形势和变化趋势进行分析判断，结合国 家和行业有关方针政策，按照风险管理战略、政策、内部控制规章制度，制定、审核执行风险管理的工作方针和基本办法；

2.审议风险管理的中长期战略和总体规划，制定风险控制的指导性原则，审议信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作管理办法、制度；

3.审议风险管理年度目标和计划，并对风险管理年度目标和计划进行调整；
4.审议授信资产风险状况，对有关职能部门监控和改善资产质量、加强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见；

5.审议风险管理部门报送的风险管理工作报告；

6.检查有关职能部门落实风险管理委员会决议情况，检查有关部门制定的 风险管理政策、措施，检查各部门的风险管理工作，审议各部门经营中与风险管 理有关的重大异常情况的处理方案；

7.董事会授权的其他事宜。

审计委员会是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。审计委员会在符合并遵守相关监管机构 的相关法律 法规的前提下，履行下述义务和职责：

（1）根据董事会授权组织指导内部审计工作；

（2）提议聘请或更换外部审计机构；

（3）监督检查的内部控制管理工作；

（4）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（5）审核的财务信息及其披露；

（6）审批年度审计计划，审核内部审计报告；

（7）对内部审计工作及内部审计负责人进行考核评价；

（8）董事会授予的其他事宜。

关联交易管理委员会是董事会按照公司关联交易管理办法设立的专门工作机构，对公司关联交易的合规性承担管理责任。关联交易管理委员会的主要职责权限：

（1）负责制订关联交易管理的总体目标、基本原则和管理制度，并提交董事会审议决策；

（2）确认公司关联交易的类型，并对重大关联交易进行审核;

（3）统筹关联交易管理、审议、批准和风险控制；

（4）统筹管理关联交易信息报告和披露工作;

（5）公司董事会授予的其他事宜。

高级管理人员负责公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。

金……
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