公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-082

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司关于与北京金隅财

务有限公司开展金融业务风险处置预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关
于与北京金隅财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

关于与北京金隅财务有限公司开展金融业务风险处置预案

为有效防范、及时控制和化解北京建筑材料检验研究院股份有限公司 (以
下简 称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展的存 贷款业务风险，保障资金安全，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续 监管指引第 4 号——关联交易》等要求，特制定本风险处置预案。

第一章 风险处置组织机构及职责

第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），
由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领 导小组成员包括董事会秘书、财务负责人、财务部经理及各控股子公司负责人等。 领导小组负责组织开展财务公司存贷款业务风险防范和处置工作，财务部负责对

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财务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。

第二条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、
谎报财务公司的存贷款风险。

第三条 职责

（一）领导小组对董事会负责，统一领导存贷款业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公司存贷款业务风险的防范和处置工作。

（二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协调，共同控制和化解风险。

（三）领导小组应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，定期测试财务公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效。

（四）公司各有关部门应加强对风险的监测，做到早发现早报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。

第二章 信息报告与披露

第四条 建立存贷款业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事
会 汇报。

定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，包括经会计师事务所审计的年度财务报告；将资金存放在财务公司前，应查验财务公司是否具有有效《金融许可证》《营业执照》等业务资质；关注财务公司是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况，评估财务财务的业务与财务风险。

第五条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规及公司股
票 上市地监管规则对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。

第三章 风险应急处置程序的启动及措施

第六条 财务公司出现下列情形之一的，应立即向公司报告，公司应立即
启 动风险处置程序：

（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21条、第 22

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条或第 23 条规定的情形；

（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34 条规定的要求；

（三）财务公司发生挤提存贷款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（四）财务公司的股东对财务公司的负债逾……
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