公告日期：2025-12-11

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦 5 层 505 会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何光明先生

6.会议列席人员：总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定选聘会计师事务所，拟聘请德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-080）。
2.审计与风险委员会意见

公司董事会审计与风险委员会对《关于公司选聘 2025 年会计师事务所的
议案》进行了讨论及审议，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。审计与风险委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国营、周丽玮对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，公司拟与北京金隅财务公司签署《金融服务协议》，由北京金隅财务公司为北京检验提供金融服务。2025 年度公司预计与财务公司发生最高存款业务累计金额
不超过 2 亿元（含 2 亿元），发生贷款业务累计金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会对《关于与北京金隅财务有限公司签署<金
融服务协议>暨关联交易的议案》进行了讨论及审议，财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》，建立了完善的内部控制制度，能较好地控制风险，公司与财务公司之间开展存款等金融服务业务的风险可控。本次交易是因日常经营需要进行的关联交易，有利于优化公司财务管理、提高公司资金管理效率，具有必要性及合理性。审计与风险委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国营、周丽玮对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告的议案》
1.议案内容：

公司对北京金隅财务公司进行风险评估，审核了北京金隅财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了北京金隅财
务公司截至 2025 年 9 月 30 日的的经营数据，在对北京金隅财务公司的经营资
质、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司……
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