公告日期：2025-12-11

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于修订<经理工作细则>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称
“检验院”）法人治理结构，提高检验院经营管理活动的质量和效率，规范检验院经理层及其成员的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则》《北京建筑材料检验研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合检验院实际制定本细则。

第二条 经理负责全面主持检验院的日常经营管理工作，行使《公司法》《公
司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第三条 本细则是检验院经理层及其成员工作的基本行为规范，是指导检验
院经理层依职权制定检验院经营管理的规定、办法和操作细则等制度的基本依据。

第四条 前款所称检验院经理层成员包括经理、副经理、财务负责人、经理
助理、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人员[副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书和总法律顾问等统称“其他高级管理人员”]。

第二章 经理及经理层的职责

第五条 经理对董事会负责，在《公司章程》和董事会授权的范围内履行职
责，接受检验院董事会的监督和检查。经理因工作需要等原因，暂时不能履行职责时，由经理指定一名其他高级管理人员代行经理职务；经理不能履行职责的时间超过一个月的，应向董事会报告。

第六条 经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持检验院的经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织拟订检验院年度经营计划和投资方案，经批准后组织实施；

（三）制订检验院的年度财务预算方案、决算方案；

（四）拟订检验院内部管理机构设置方案；

（五）拟订检验院的基本管理制度；

（六）制定检验院的具体规章；

（七）提请聘任或者解聘检验院副经理、总法律顾问、财务负责人、经理助理等；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）拟订检验院全资子公司改制、分立、重组、解散方案；

（十）拟订检验院分支机构设置方案；

（十一）在董事会授权的范围内，决定检验院的投资、融资、合同、交易等
事项；

（十二）决定检验院及控股子公司每一个自然年度累计价值金额不超过《董事会议事规则》第九条规定的对外捐赠事项；

（十三）发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

（十四）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订检验院风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十五）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

副经理、财务负责人、经理助理和总法律顾问等其他高级管理人员协助经理工作，并向其负责。经理层成员可以列席董事会会议。

第七条 经董事长授权，经理可以代表检验院签署合同、协议等法律文件。
第八条 副经理、财务负责人、经理助理和总法律顾问等其他高级管理人员
的职责：

（一）对经理负责，根据经理办公会分工或经理的授权，分管检验院相关部门及相关方面的工作，协调检验院部门之间的工作，在职责范围内签发有关业务文件；

（二）在经理不能履行职务或因工作需要时，接受经理委托，代行经理职权。
第九条 经理或其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，履行忠诚和勤勉的义务。

经理或其他高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占检验院的财产。

第十条 除法律、行政法规或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）要求的……
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