公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：智锂科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈怀国
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西智锂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人李金花女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司

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法》和公司章程的规定，聘任章利利先生为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，
对相关议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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