公告日期：2025-09-22

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 22 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西智锂科技股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强江西智锂科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易
管理, 规范关联交易行为, 明确管理职责和分工, 维护公司股东
和债权人的合法利益, 保护中小投资者的合法权益, 保证公司与
关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《企业会计准
则第 36 号——关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)、《江西智
锂科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规

定, 特制订本办法。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定外, 还需遵守本办法的有关规定。
第二章 关联方和关联关系

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人, 为公司的关联法人：

(一) 直接或间接地控制公司的法人或非法人组织;

(二) 由上述第(一)项所述法人直接或间接控制的除公司及其
控股子公司以外的法人或非法人组织;

(三) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或非法人
组织;

(四) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制
的或担任董事、高级管理人员的, 除公司及其控股子公司
以外的法人或非法人组织;

(五) 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国
股转公司”)或公司根据实质重于形式的原则认定的其他
与公司有特殊关系, 可能或者已经造成公司对其利益倾
斜的法人或非法人组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人, 为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人;

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员;

(三) 本办法第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理
人员;

(四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员, 包
括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满
十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶
的父母;

(五) 中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的
原则认定的其他与公……
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