公告日期：2025-09-22

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 22 日经公司第二届监事会第五次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西智锂科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范江西智锂科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行
监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司
法》和《江西智锂科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等有关规定, 制订本规则。

第二条 监事会是对公司财务, 董事、高级管理人员执行公司职务的行为
进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报
告工作。

监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会
主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 《公司章程》关于不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高
级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期
间不得担任公司监事。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程, 对公司负有忠实义务
和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得
侵占公司的财产。

第五条 监事的任期每届为三年。非由职工代表担任的监事由股东会选举
或更换, 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,
监事任期届满, 连选可以连任。

第六条 监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依
照法律、行政法规和本章程的规定, 履行监事职务。

第七条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的,
应当承担赔偿责任。

第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的
规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

第十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职
工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第二章 监事会会议的一般规定

第十一条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月至少召开一次, 并应在会议召开
十日以前书面通知全体与会人员。……
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