公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-019

证券代码：873904 证券简称：智先生 主办券商：东吴证券
智先生电器（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州市云龙区世茂广场钻石国际 C 座 5 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：于刃非

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及其他内部制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内

公告编号：2025-019

容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。同时公司同步修改其他内部制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所公告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

现提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见
披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

三、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

智先生电器（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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