公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券
河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共3 人，持有表决权的股份总数 30,411,416 股，占公司有表决权股份总数的
78.45%。
二、未通过议案审议情况
（一）审议未通过《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》（临时提案版本）
1.议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司章程》（临时提案版本）的提案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

公告编号：2025-047

（二）审议未通过《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则>的议案》（临时提案版本）

1.议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《股东会议事规则》（临时提案版本）的提案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
（三）审议未通过《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》（临时提案版本）

1.议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司董事会议事规则》（临时提案版本）的提案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
（四）审议未通过《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）
1.议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司对外担保管理制度》（临时提案版本）、

公告编号：2025-047

《公司对外投资管理制度》（临时提案版本）及《公司关联交易管理制度》（临时提案版本）等提案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
三、未通过议案原因

在临时提案审议过程中，提出临……
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