公告日期：2025-12-22

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券
河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司定于2025 年12 月31日召开 2025 年第
二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 34.0494%已发
行有表决权股份的股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司书面提交的《关于提请河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临
时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》（临时提案版本）

为了保持《公司章程》与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地
保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，提请对公司现行的《公司章程》进行修订。

提案二：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则>的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司股东会议事规则》进行修订。

提案三：《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司董事会议事规则》进行修订。

提案四：《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》三项公司治理制度进行修订。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，召集人同意将股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订部分公司治理

2 ……
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