公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-008

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以专人送出结合通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长程旭兵

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

原公司董事会秘书汪华先生，由于工作调整辞去公司董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨金海先生担任公司新董事会秘书。（详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江晶阳机电股份有限公司高级管理人员任免公告》公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

杨金海先生为关联董事需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇冰、沈云驾、赵俊武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》
1.议案内容：

原公司内部审计部负责人童静女士，由于工作调整辞去内部审计部负责人职位，为保证公司内部审计工作的正常开展，董事会审计委员会现任命汪华先生担
任内部审计部负责人。具体内容详见公司 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更内部审计部负责人的公告》 （公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2026-008

浙江晶阳机电股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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