公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-007

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2026 年3 月 1 日审议并通过：

任命杨金海先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2026 年 3
月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 6.5494%，不
是失信联合惩戒对象。

由于汪华先生工作调整辞去董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人，自 2026
年 3 月 1 日生效。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3910%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于汪华先生工作调整辞去董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨金海先生担任公司新董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

杨金海，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理硕士专业；1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任
杭州大和热磁电子有限公司机械设计师；2002 年 5 月至 2005 年 4 月，历任上海申和热
磁电子有限公司（现更名为：上海申和投资有限公司）品质主管、设计主管、研发中心
主管；2005 年 5 月至 2005 年 12 月，任上海汉虹精密机械有限公司研发管理科长；2006

公告编号：2026-007

年 2 月至 2006 年 12 月，任上海沙迪克软件有限公司机械结构设计主管；2007 年 1 月
至 2009 年 2 月，任上海平弯安全玻璃有限公司（现更名为：上海皓晶玻璃科技发展有
限公司）工程师；2009 年 3 月至 2019 年 2 月，任盈谷股份品质部部长，其中 2012 年
10 月至 2013 年 8 月任副总经理；2014 年 1 月至 2024 年 5 月，任润御光电执行董事；
2016 年 5 月至 2022 年 6 月，任上海万懿总经理；2017 年 1 月至 2021 年 1 月，任银博
坤品质部经理；2017 年 3 月至 2019 年 8 月，曾任晶阳机电有限品质部部长、执行董事、
研发部部长；2019 年 8 月至 2022 年 10 月，曾任晶阳机电董事、总经理、研发部部长、
副总经理、董事会秘书； 2021 年 8 月至 2023 年 10 月，任浙江晶威执行董事兼经理；
2022 年 10 月至今，任晶阳机电董事、副总经理、研发部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司相关人员的任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任免，属于公司正常人事调整，不会对公司经营管理造成重大不良影响。
三、独立董事意见

经审阅，因岗位调整原因，汪华先生辞去公司董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长提名的杨金海先生符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任董事会秘书任职资格和条件，具备担任公司董事会秘书

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