公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-032

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以专人送出结合通
讯方式发出

5.会议主持人：程旭兵

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025年 1-3 月财务报表及审阅报告》（公告编号：2025-034）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同时全体委员同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
浙江晶阳机电股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。