公告日期：2025-05-20

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证
券

浙江晶阳机电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程旭兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,389,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 25,614,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；

5.上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会特制定《2024 年度董事会工作报告》，着重汇报了 2024 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，回顾了 2024 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,389,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会特制定《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作情况进行汇报及回顾。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,389,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2024 年度述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,389,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司制定了《2024 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
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