公告日期：2025-12-29

河南省利盈环保科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会 ......10

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第三节 独立董事 ......32

第六章 高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......35

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第九章 通知与公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ......43

第十一章 修改章程 ......45
第十二章 投资者关系管理 ......45
第十三章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共
和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以发起设立方式设立的股份有限公
司，并在民权县市场监督管理局注册登记。统一社会信用代码：

91411400317619549P。公司于2022年9月21日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第三条 公司注册名称：河南省利盈环保科技股份有限公司。英文名称：HENAN
LIYING ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD.

第四条 公司住所：河南省商丘市民权县高新技术开发区建业路西段南侧，邮
政编码：476800。

第五条 公司注册资本为人民币5678万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任，视为同时
辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为……
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