公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-091

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证
券

河南省利盈环保科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张中魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,909,854 股，占公司有表决权股份总数的 85.9807%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-091

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李松为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

张中魁先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于张中魁先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名李松女士为公司第四届董事会董事。经征询被提名人李松女士意见，其同意成为董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,909,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李松 董事 就任 2025-09-24 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

张 中 董事、董 离任 2025-09-24 2025 年第四次临 审议通过

魁 事长 时股东会会议

四、备查文件
《河南省利盈环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-091

河南省利盈环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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