公告日期：2025-07-30

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873901 利盈环保 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于注销股份、减少注册资本的

1 √

议案》

《关于提请公司股东会授权董事

会全权办理股份注销并减少注册

2 √

资本、公司章程变更，工商变更等

事项的议案》

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于拟修订<董事会议事规则>

4 √

的议案》

5 《关于补充审议对外借款的议案》 √

议案 1《关于注销股份、减少注册资本》的议案内容：

为增强投资者信心，维护投资者利益，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司以自有资金回购公司
股份，减少公司注册资本。公司于 2025 年 2 月 11 日开始，至 2025 年 6 月 19 日
期间实施股份回购，累计回购公司股份 5,920,000 股，占公司总股本的比例为9.2212%。现基于公司未来发展战略因素考虑，拟注销并减少注册资本。

议案 2《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份注销并减少注册资本、公司章程变更，工商变更等事项》的议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。

议案 3《关于拟修订<公司章程>》的议案内容：

一名董事因为个人原因辞职，以及公司拟注销部分已回购股份并减少注册资
本，同时根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，对《公司章程》的部分条款进行审议修订。

议案 4《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，董事人数调整，拟修订《董事会议事规则……
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